| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktami 2, 3 i 4 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę numer 01/06/2016, w głosowaniu jawnym uchwałę numer 02/06/2016 oraz w głosowaniu tajnym uchwałę numer 03/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A., zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. .
Bogusław Franciszek Kowalski ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
a/ Iwonę Elżbietę Hinz,
b/ Justynę Jadwigę Frankowską. .
W tym miejscu Iwona Elżbieta Hinz i Justyna Jadwiga Frankowska oświadczyły, że wybór ten przyjmują.
Bogusław Franciszek Kowalski ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Rafała Kajetanowicza.
Bogusław Franciszek Kowalski ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Maciej Rafał Kajetanowicz oświadczył, że wybór ten przyjmuje i wyjaśnił, że jako pełnomocnik jednego z akcjonariuszy, to jest TUNA-FISH Bogusław Kowalski Piotr Kowalski Spółki Jawnej z siedzibą w Wejherowie, jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.
Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.553.373 akcji, na ich ogólną liczbę 8.056.485 (osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) oraz realizując punkt 5 porządku obrad stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał postawionych na porządku obrad obejmującym, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w przepisanym terminie:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRAAL za rok 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
- panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu,
- pani Justynie Jadwidze Frankowskiej,
- panu Piotrowi Kowalskiemu,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
- panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale,
- panu Piotrowi Janowi Bykowskiemu,
- panu Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu,
- panu Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy,
- panu Gerardowi Józefowi Bronk,
- panu Adamowi Dariuszowi Maciejewskiemu,
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Następnie, zgodnie z punktem 6 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 04/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, w trakcie którego Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie w najbliższym czasie zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez wprowadzenie do ich treści kryteriów niezależności zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku; jednocześnie Zarząd przedłożył informację o treści złożonego przez Spółkę oświadczenia o stosowaniu zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i zarekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przestrzeganie tych zasad, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 i sprawozdania Rady Nadzorczej z badania wyżej wskazanych sprawozdań, w trakcie, którego Rada Nadzorcza przekazała informację o tym, że Spółka nie ma polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku (punkt 7, 8 i 9 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 10 i 11 porządku obrad podjęło uchwały numer 05/06/2016 i 06/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 05/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się z (i) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w wysokości 380.741.708,72 zł (trzysta osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiem 72/100 złotych), (ii) rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 24.012.918,54 zł (dwadzieścia cztery miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemnaście 54/100 złotych), (iii) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.441.207,82 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedem 82/100 złotych), (iv) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.715.374,64 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 64/100 złotych) oraz (v) informacji dodatkowej. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 12 porządku obrad, podjęło uchwałę numer 07/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2015 roku zysku netto w wysokości 24.012.918,54 zł (dwadzieścia cztery miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemnaście 54/100 złotych) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Następnie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015 (punkt 13 i 14 porządku obrad), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z punktami 15 i 16 porządku obrad podjęło uchwały numer 08/06/2016 i 09/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015, składające się (i) ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w wysokości 593.765.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych), (ii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 31.673.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych), (iii) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.364.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych), (iv) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.091.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) oraz (v) z informacji dodatkowej. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 17 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 10/06/2016, 11/06/2016 i 12/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 209.893 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 209.893, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 209.893 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 2,61 % (dwa i 61/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Przewodniczący ponadto wyjaśnił, że od głosowania nad uchwałą numer 10/06/2016 powstrzymał się akcjonariusz Bogusław Franciszek Kowalski, Prezes Zarządu GRAAL S.A.
Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Justynie Jadwidze Frankowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Kowalskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Piotrowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z punktem 18 porządku obrad, podjęło w głosowaniu tajnym uchwały numer 13/06/2016, 14/06/2016, 15/06/2016, 16/06/2016, 17/06/2016 i 18/06/2016 o następującej treści:
Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janowi Bykowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Janowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 29 czerwca 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dariuszowi Maciejewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Adamowi Dariuszowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. .
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została powzięta, gdyż oddano za nią 3.553.373 głosów za , przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się , przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 3.553.373, a uwzględniając iż ważne głosy oddano z 3.553.373 akcji, daje to udział tych akcji wynoszący 44,11 % (czterdzieści cztery i 11/100 procenta) w kapitale zakładowym.
| |
