|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPA PRACUJ S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 18 czerwca 2024 roku |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 czerwca 2024 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku;
wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 roku;
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
zmiany Statutu Spółki;
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
rozwiązania funduszu celowego utworzonego na zakup akcji własnych oraz przeniesienia zgromadzonych na nim środków na kapitał zapasowy Spółki.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują zmianę: § 20 ust. 4 lit. j), § 20 ust. 4 lit. l)-o), § 20 ust. 4 lit. v), § 22 ust. 1 oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki. W załączniku do niniejszego raportu, Zarząd przedstawia treść nowego tekstu jednolitego Statutu ze wskazaniem proponowanych zmian.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki:
Załącznikami do niniejszego raportu są:
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;
treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian;
formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r.;
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w zakładce Dla inwestorów w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2024.pdf | ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad |
|
| Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2024.pdf | projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| Tekst jednolity Statutu Spółki (projekt).pdf | projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki |
|
| Tekst jednolity Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian.pdf | treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ze wskazaniem proponowanych zmian |
|
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2024.pdf | formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika |
|
| Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2024.pdf | formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej |
|
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2024.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów |
|
| Sprawozdanie z działalności RN 2023.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2023 r. |
|
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 |
|
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2023.pdf | raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 |
|
| EN_Announcement on convening the OGM_2024.pdf | announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda |
|
| EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2024.pdf | draft resolutions of the Ordinary General Meeting |
|
| Unified text of Company's Articles of Association (draft).pdf | draft of the unified text of the Company s Articles of Association |
|
| Unified text of Company's Articles of Association with indication of the proposed amendments.pdf | wording of the new unified text of the Company s Articles of Association indicating the proposed changes |
|
| EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2024.pdf | form to exercise voting rights by proxy |
|
| EN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2024.pdf | form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication |
|
| EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2024.pdf | information on the total number of shares and votes |
|
| Supervisory Board report on activities in 2023.pdf | report of the Supervisory Board of the Company on the operations in year ended on December 31, 2023 |
|
| Report on remuneration of Management Board and Supervisory Board in 2023.pdf | report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2023 |
|
| EY report on assessement of the Report on remuneration for 2023.pdf | auditor's report on assessment of the Supervisory Board s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-21 | Gracjan Fiedorowicz | Członek Zarządu | Gracjan Fiedorowicz |
|
| 2024-05-21 | Rafał Nachyna | Członek Zarządu | Rafał Nachyna |
|
|
|
|
|
|
|
