|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| GRUPA PRACUJ S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Pracuj S.A. na dzień 16 czerwca 2025 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1, art. 4021, art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 68, na VIII piętrze, z porządkiem obrad wskazanym poniżej.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 20 ust. 4 lit. k) Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku osiągniętego w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
d)podziału zysku Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku;
e)wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
f)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 roku;
g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
h)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
i)utworzenia programu motywacyjnego na lata 2025-2027;
j)zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjnego dla osób kluczowych w grupie kapitałowej Spółki;
k)utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych;
l)upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie;
m)zmiany Statutu Spółki;
n)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
o)przyjęcia nowego brzmienia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
p)powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wśród projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu obejmują: zmianę § 4 ust. 1, zmianę § 51, zmianę § 15 ust. 3, zmianę
§ 20 ust. 4 lit. q), dodanie § 20 ust. 4 lit. za)-zd), zmianę § 22 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Załączniki:
Załącznikami do niniejszego raportu są:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające porządek obrad;
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- opinia Zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej;
- projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A.;
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;
- formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupapracuj.pl/ w pod-zakładce: Walne Zgromadzenie.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zawierające porządek obrad |
|
| Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem_2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ |
|
| Opinia Zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.pdf | Opinia zarządu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru w całości lub w części za zgodą RN |
|
| Projekt tekstu jednolitego Statutu GP_2025.pdf | Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki |
|
| Projekt nowego brzmienia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A..pdf | Projekt nowego tekstu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Grupa Pracuj S.A |
|
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ_2025.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika |
|
| Formularz oświadczenia o zdalnym uczestnictwie w ZWZ_2025.pdf | Formularz oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej |
|
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ_2025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów |
|
| Sprawozdanie z działalności RN 2024.pdf | Sprawozdanie RN Spółki z działalności w roku zakończonym 31 grudnia 2024 |
|
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2024.pdf | Sprawozdanie RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 |
|
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2024.pdf | Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania RN Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 |
|
| EN_Announcement on convening the OGM_2025.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting including the agenda |
|
| EN_Draft resolutions of the OGM with justification_2025.pdf | Draft resolutions of the Ordinary General Meeting |
|
| Opinion of the Company s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board.pdf | Opinion of the Company s Management Board on authorizing the Management Board to waive pre-emptive rights in whole or in part with the consent of the Supervisory Board |
|
| Draft unified text of Articles of Association_GP_2025.pdf | Draft of the unified text of the Company s Articles of Association |
|
| Draft of new Remuneration policy for members of the Management and Supervisory Board of Grupa Pracuj S.A..pdf | Draft new wording of the Remuneration Policy for Management and Supervisory Board Members of Grupa Pracuj S.A. |
|
| EN_Form to exercise voting rights by proxy at the OGM_2025.pdf | Form to exercise voting rights by proxy |
|
| EN_Form of statement of intention to participate in GM remotly 2025.pdf | Form of statement of intention to participate in the Ordinary General Meeting using electronic means of communication |
|
| EN_Information on the total number of shares and votes at the OGM_2025.pdf | Information on the total number of shares and votes |
|
| Report on SB activities 2024.pdf | Report of the Supervisory Board of the Company on its activities in year ended on December 31, 2024 |
|
| Report on remuneration of members of Management and Supervisory Board for 2024.pdf | Report of the Supervisory Board of the Company on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024 |
|
| 2024_Independent Auditor's report on remuneration of MSB report.pdf | Auditor's report on assessment of the Supervisory Board s report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for year 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-20 | Gracjan Fiedorowicz | Członek Zarządu | Gracjan Fiedorowicz | |
| 2025-05-20 | Rafał Nachyna | Członek Zarządu | Rafał Nachyna | |
| | | | | |
