| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| HiProMine S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent ) informuje, że w dniu 13 maja 2025 roku (w godzinach wieczornych) otrzymał od akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz lub TFI PZU ), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej: KSH ), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej .
Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przesłał projekt uchwały dotyczący powyższego punktu porządku obrad. Informacje na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom zapoznanie się z propozycją.
W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez wprowadzenie nowego punktu oraz ogłasza niniejszym uzupełniony porządek obrad. Nowy punkt porządku obrad oznaczono numerem 10.6, a dotychczasowe punkty 10.6, 10.7 i 10.8 uzyskały odpowiednio numery 10.7, 10.8 i 10.9. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.
10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.
10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).
10.6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH).
10.7. pokrycia straty netto za 2024 r.
10.8. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
10.9. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przedkłada wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z projektem uchwały. Dodatkowo, w związku ze zmianą porządku obrad, Emitent przedkłada zaktualizowaną treść dokumentów opublikowanych w raporcie ESPI nr 06/2025 z dnia 08 maja 2025 roku, tj.:
1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. projektów uchwał,
3. formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Pozostałe dokumenty, tj. wzór pełnomocnictwa oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, nie uległy zmianie i są dostępne w załącznikach do raportu ESPI nr 06/2025. Zaktualizowane dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hipromine.com
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik nr 1_Wniosek Akcjonariusza_13052025.pdf | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 maja 2025 roku | |
| Załącznik nr 2_Treść_ogłoszenia WZA_updated_16052025.pdf | Treść ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku) | |
| Załącznik nr 3_Projekty uchwał na WZA_updated_16052025.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku) | |
| Załącznik nr 4_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_updated_16052025.pdf | Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (aktualizacja z dnia 16 maja 2025 roku) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-16 | Rafał Prendke
| Prezes Zarządu
| | |
| 2025-05-16 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
