| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| IFIRMA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 kwietnia 2025 roku na godzinę 10:00.
Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 19 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zwolanieZWZ_28_04_2025.pdf | treść zwołania | |
| zwolanieZWZ_zal_tresc_proj_uchwal-28_04_2025.pdf | treść projektów uchwał | |
| WWW_zal_liczba_akcji_ZWZ_1_04_2025.pdf | liczba akcji | |
| WWW_zal_formularz_pelnomocnik-graf.pdf | pełnomocnictwo formularz | |
| SprawozdanieRN_2024.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 | |
| SprawozdanieRN-o-wynagrodzeniach_2024.pdf | sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 | |
| Raport niezaleznego bieglego - sprawozdanie o wynagordzeniach.pdf | raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oeny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-01 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-01 | Agnieszka Kozłowska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
