| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 31.10.2025 r., projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 31 października 2025 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) połączenia Spółki ze spółką CDI 4 Sp. z o.o.
b) połączenia Spółki ze spółką CDI 7 Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej Spółki;
8. Zmiana Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2025.10.03.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| 2025.10.03.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-03 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | | |
| 2025-10-03 | Mikołaj Jerzy | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
