| Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2025 r. ( ZWZ ).
Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta przez ZWZ.
Podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga
Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Aleksander Oliszewski po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11 917 496 głosów, w głosowaniu brało udział 11 917 496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11 917 496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.917.496 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2024 rok sporządzonym łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2024 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:
a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 832 673 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemset trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402 735 tys. zł (słownie: czterysta dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 392 676 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 100 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto tysięcy złotych);
e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2024, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:
a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 765 893 tys. zł (słownie: dziesięć miliardów siedemset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 721 480 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 674 184 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 015 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy złotych);--
e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
spółki Inter Cars S.A. za 2024 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 .
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 , po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2024 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 , postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2024 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2024 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2024 zysku netto w kwocie 402.735.147,30 zł (słownie: czterysta dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote), tj. 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 382.616.445,30 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 16 czerwca 2025 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2025 roku.-
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.917.496 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Grzegorzowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.916.366 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.658.576 głosów, w głosowaniu brało udział 10.660.126 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 75,24 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.658.576 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.915.946 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.915.946 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.915.946 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 2 września 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.915.946 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.915.946 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 420 głosów przeciw i oddano 1.130 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie .
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.840.962 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 1.076.534 głosów przeciw i nie było głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów..
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VII kadencji będzie liczyła siedmiu członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.682.224 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, przeciw oddano 994.561 głosów i oddano 1.240.711 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
W związku z podjęciem Uchwały, Przewodniczący stwierdził, że odstępuje od poddania pod głosowanie projektu uchwały zaproponowanego przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień z siedzibą w Warszawie, jako bezprzedmiotowej.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Radosława Kudłę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.606.562 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 277 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, panią Zofię Dzik.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.606.562 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 277 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Witolda Kmieciaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.198.200 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 1.408.639 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, panią Kamillę Spark.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.606.562 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 277 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Andrzeja Oliszewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.783.388 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 823.451 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Łukasza Dziekońskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.622.471 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 4.984.368 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, panią Zoyię Gyurovą.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.477.181 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11 917 496 ważnych głosów, oddano 1.133.831 głosów przeciw i oddano 2.306.484 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.783.388 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 310.657 głosów przeciw i oddano 823.451 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dalej "ustawa o rachunkowości"), a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z dnia 5 maja 2025 roku, postanawia, co następuje:
Na firmę audytorską do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2025 wybiera się firmę KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, podmiot wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z wybraną firmą audytorską celem zapewnienia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., zgodnie z zakresem niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.917.496 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie .
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ( Walne Zgromadzenie ) ( Spółka ) działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonuje zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie , przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r., w taki sposób, że jej aktualna treść zastąpiona zostaje następującą treścią, która stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity:
Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie
§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Dla celów niniejszej Polityki, o ile nie wskazano inaczej, poniższe określenia mają następujące znaczenie:
Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
Spółka Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
Grupa Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A.;
Polityka Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
Program Premiowy program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą;
Program Motywacyjny długookresowy program motywacyjny, który może zostać przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
Premia dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki zgodnie z Programem Premiowym;
Rada Nadzorcza rada nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;
Zarząd zarząd spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.
§2.
Opis i cele Polityki
1. Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami działalności i wartościami Grupy, a także z zasadami postępowania etycznego oraz przyjętą strategią biznesową.
2. Podstawowymi zasadami i celami Polityki jest:
a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
b) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy, w tym poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych Grupy oraz przewidującego minimalne poziomy wyników finansowych Grupy, poniżej których Premia nie jest wypłacana, co:
(i) sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne;
(ii) łączy interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność i kondycję Grupy;----
c) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, w tym poprzez wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości, zasad przyznawania premii rocznej, co zapewnia wewnętrzną spójność i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiąganych wyników;
d) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.
3. System wynagradzania odzwierciedlony w niniejszej Polityce, reguły premiowania oraz przyznawania uprawnień do nabycia akcji Spółki funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w Grupie mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników na poziomie całej Grupy oraz realizacji strategii biznesowej Grupy, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój Grupy.
4. Przy ustanawianiu Polityki, jak również ustalaniu oraz zmianie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;
b) stopień ryzyka związany z pełnieniem danej funkcji;
c) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagradzania na danym stanowisku lub grupie stanowisk; oraz
d) warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki, w tym także poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane są z uwzględnieniem zwiększonego, względem innych pracowników, stopnia odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji oraz skutków, które mogą wynikać z materializacji takiego ryzyka dla Spółki i członka Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej Spółki.
§3.
Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki
1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:
a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę;
b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
c) zmienne wynagrodzenie w postaci dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego przyznawanego zgodnie z Programem Premiowym;
d) odprawy i odszkodowania;
e) niepieniężne świadczenia dodatkowe;
f) uprawnienia do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ( Uprawnienie ).
2. Z tytułu zatrudnienia w Spółce lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu, przy czym w przypadku przyznania dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez członka Zarządu funkcji w organach spółek zależnych Spółki (w tym na podstawie umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w organie) odpowiedniemu obniżeniu ulegają odpowiednio wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
3. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne, przyznawane zgodnie z Programem Premiowym przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 4 niniejszej Polityki.
4. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługiwać może uprawnienie do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki opartego o inne kryteria wynikowe inne niż przewidziane przez Program Premiowy. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 5 niniejszej Polityki.
5. W przypadkach określonych w umowie o zakazie konkurencji zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, członkowie Zarządu mają prawo do otrzymania:
a) odszkodowania za respektowanie zakazu konkurencji, trwającego przez 12 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki;
b) odprawy wypłacanej po spełnieniu przesłanek umownych w przypadku odwołania danego członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie lub niepowołania go na kolejną kadencję w związku z innymi zdarzeniami określonymi przez Radę Nadzorczą.
6. Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń pozafinansowych takich jak: samochód służbowy, dodatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.
7. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. W stosunku do członków Zarządu nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.
§4.
Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki
1. Spółka przyznaje zmienne wynagrodzenie w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.
2. Podstawą systemu Programu Premiowego dla członków Zarządu Spółki jest skonsolidowany zysk netto Grupy wynikający ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy ( Zysk Netto ).
3. System oparty jest na modelu degresywnym, gdzie podstawa Premii ustalana jest jako procent od Zysku Netto.
4. Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe finansowe lub niefinansowe warunki dotyczące przyznania, wysokości oraz wypłaty Premii.
5. Decyzję dotyczącą wysokości Premii należnej członkowi Zarządu Spółki za dany rok obrotowy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając wskaźniki określone w ust. 1 powyżej na podstawie przekazanych przez Spółkę danych finansowych, wynikających ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy.
6. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu (a w przypadku Premii dla Prezesa Zarządu na wniosek Wiceprezesa Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu za dany rok obrotowy względem kwoty Premii obliczonej zgodnie z powyższymi kryteriami.
7. Program Premiowy nie przewiduje możliwo | | | | | | |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | 2025-06-11 | Krzysztof Soszyński | Wiceprezes Zarządu | | | | 2025-06-11 | Piotr Zamora | Członek Zarządu | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki: | INTER CARS SA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | INTERCARS |
| Adres: | Powsińska 64, 02-903 Warszawa |
| Telefon: | 714-19-16 |
| Fax: | 714-19-18 |
| Email: | bzarzadu@intercars.com.pl |
| www: | intercars.com.pl |
| NIP: | 118-14-52-946 |
| REGON: | 014992887 |
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
|