|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 201 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| INVICO S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Inne uregulowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd Invico Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanej dalej Spółką ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
c) udzielenia Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.
d) udzielenia Markowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. oraz Prezesa Zarządu za okres od 31 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku,
f) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r.
g) dalszego istnienia Spółki.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Invico-ZWZ-ogłoszenie-2017-06-29.pdf | Invico- ZWZ- ogłoszenie |
|
| Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2017-06-2.pdf | Invico-ZWZ - projekty uchwał |
|
| Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2017-06-29.pdf | Invico- ZWZ - pełnomocnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2017-06-02 | Marek Zieliński | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
