|
RB1/2005
Projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając zgodnie z RRM $ 49.1.3 przesyłamy projekty uchwał do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. wyznaczonego na dzień 25.01.2005.
Projekt
U C H W A Ł A NR 1/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNI 2005R
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –...............................................
Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.
Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana, ..............................................
PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 2/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.
W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art.420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
.........................................
.........................................
.........................................
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania stwierdza się, że w/w propozycje zostały przyjęte bezwzględną większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A £ A NR 3/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spólki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pel
ną treść zapisu projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" obowiązujący w czasie obrad walnych zgromadzeñ (regulamin w zalączeniu).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie obecnego i następnych walnych zgromadzeń.
W wyniku przeprowadzonego glosowania stwierdza się, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu zostal przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu bezwzględną większoœcią glosów oddanych.
Wyniki zawiera protokól z przeprowadzonego glosowania w za³lczeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A £ A NR 4/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.
W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŒCIE
STATUTU SPÓ£KI
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spólki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spólek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spólki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1(2093) poz.11 z dnia 03.01.2005 ogloszona zostala treść projektowanej zmiany w jednolitym tekście Statutu Spólki, z powolaniem dotychczasowej obowiązującego postanowienia.
Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanej zmiany w Statucie.
Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowy zapisy w statucie:
1. § 16 otrzymuje nowe brzmienie:
Umowy z czlonkami Zarządu Spólki, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spólki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej czlonków.
2.§ 17 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
Rada Nadzorcza sklada się z 5 czlonków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres jednego roku.
3. § 18 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:
Rada Nadzorcza może odwolć Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady z pelnienia tych funkcji.
4. W § 20 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
Uchwaly Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, stosownie do brzmienia art. 388 § 2 i § 3 Kodeksu spólek handlowych.
5.§ 21 ust.2 punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udzialu w nieruchomości.
6. § 25 otrzymuje nowe brzmienie:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spólki lub w innym miejscu ustalonym przez Zarząd na terytorium RP.
7.§ 26 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
Z zastrzeżeniem odmiennych uregulowań przewidzianych przepisami Kodeksu spólek handlowych i niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwaly bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
8. W § 30 dodaje siê ust.4 w brzmieniu:
Dla nabycia i zbycia nieruchomoœci, użytkowania wieczystego lub udzialu w nieruchomości nie jest wymagana uchwala Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spólki do ogloszenia jednolitego tekstu Statutu Spólki, który będzie uwzględniaą wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogloszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciąglej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.
W wyniku przeprowadzonego glosowania stwierdza się, że zmiana w jednolitym tekście Statutu Spólki zostala zatwierdzona zgodnie z art. 415 Kodeksu spólek handlowych większością 3/4 glosów oddanych.
Wyniki zawiera protokól z przeprowadzonego glosowania w zalączeniu.
PRZEWODNICZ¥CY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 5/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.
W SPRAWIE : ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE nkt cables sp. z o.o.
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy , niniejszą uchwałą wyraża zgodę na zbycie 100% udziałów o wartości na dzień 31 grudnia 2004: nominalnej 13004 tys. PLN i księgowej 8996 tys. PLN w spółce zależnej nkt cables sp.z o.o. na rzecz Elektrokoppar Svenska AB z siedzibą w Helsingborg, Szwecja. Zgodnie z umową sprzedaży udziałów nkt cables sp.z o.o podpisaną pomiędzy nkt cables S.A. i Elektrokoppar Svenska AB w dniu 1 grudnia 2004 cena sprzedaży ustalona została w wysokości 28.509 tys. PLN skorygowanej o zmiany wartości kapitału pracującego na dzień zamknięcia transakcji. Transakcja zawierana jest przy założeniu, iż w spółce nkt cables sp.z o.o. na dzień zamknięcia transakcji stan środków pieniężnych jest zerowy i spółka jest wolna od zadłużenia. Jako dzień zamknięcia transakcji wyznacza się datę 1 lutego 2005 roku.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że uchwała, zapadła bezwzględną większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.....................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 6/2005
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 STYCZNIA 2005 R.
W SPRAWIE : SPORZĄDZANIA PRZEZ SPÓŁKĘ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZGODNIE Z MIĘZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI
Działając w oparciu o przepis art.45 ust.1 c ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U.nr 76 z 2002 r. poz. 694 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu nadanym przez art.1 ustawy z dnia 27.08.2004 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 213 z 2004, poz.2155), uchwala się , że sprawozdania finansowe sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że, wniosek zostały przyjęte bezwzględną większością głosów oddanych.
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
..........................................................
|
|
