| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie procesu negocjacji dotyczącego zawarcia porozumienia z udziałem Spółki i jej akcjonariusza mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym i zawarcie przedmiotowego porozumienia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025, informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 r. zakończony został proces negocjacji, prowadzonych przez Spółkę i jej akcjonariusza tj. Zinat sp. z o.o. ( Akcjonariusz ), posiadających łącznie 10.633.099 akcji Spółki, reprezentujących 86,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ( WZ ), w ramach którego uzgodnione zostało zawarcie przez wskazane wyżej podmioty porozumienia ( Porozumienie ) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o ofercie ). W związku z zakończeniem przedmiotowych negocjacji w dniu 3 czerwca 2025 r. zostało zawarte pisemne Porozumienie.
Celem Porozumienia ma być współdziałanie jego stron aby doprowadzić do: (i) nabycia przez strony Porozumienia łącznie do 1.618.714 akcji Spółki, uprawniających do 1.618.714 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,21% ogólnej liczby głosów, dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Rynek Regulowany ), zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLKRVTM00010, reprezentujących 13,21% ogólnej liczby głosów na WZ ( Akcje Własne ) i następnie (ii) utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na Rynku Regulowanym ( Wycofanie Akcji ).
Na mocy Porozumienia nabycie akcji ma nastąpić w ramach skupu akcji Spółki, w szczególności w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie umożliwiającej osiągnięcie łącznie przez strony Porozumienia do 100% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, ogłaszanego na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie ( Wezwanie Delistujące ).
Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, Wezwanie Delistujące zostanie ogłoszone nie wcześniej niż po upływie 17 dni roboczych po dniu przekazania do KNF stosownego zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia Wezwania Delistującego, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, przy czym cena za jedną Akcję Własną przewidzianą do nabycia w Wezwaniu Delistującym nie może być wyższa niż 9,07 złotego.
Jeżeli Akcje Własne nabyte w wyniku Wezwania Delistującego łącznie z akcjami Spółki należącymi do Akcjonariusza będą zapewniać posiadanie przez strony Porozumienia akcji Spółki w liczbie reprezentującej co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na WZ, zostanie przeprowadzony przymusowy wykup akcji Spółki pozostających w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 82 Ustawy o ofercie ( Przymusowy Wykup ).
W terminie 5 dni roboczych od dnia nabycia akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu albo - jeżeli strony Porozumienia tak uzgodnią - również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu Wezwania Delistującego łączny stan posiadania akcji przez strony Porozumienia uniemożliwi przeprowadzenie Przymusowego Wykupu, strony Porozumienia złożą żądanie zwołania WZ z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały WZ w sprawie Wycofania Akcji, o której mowa w art. 91 ust. 3 Ustawy, z tym, że jeśli okaże się to możliwe, takie WZ odbędzie się bez formalnego zwołania, w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Następnie, w terminie 5 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały WZ o Wycofaniu Akcji Spółka złoży wniosek do KNF o wydanie decyzji zezwalającej na Wycofanie Akcji.
| |
| | | | | | | | | | | | |
