| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-01-25 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KRYNICA VITAMIN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Krynica Vitamin S.A. ( Spółka ) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( NWZ ) rozpoczęte w dniu 4 stycznia 2024 r., po wznowieniu obrad w dniu 25 stycznia 2024 r. podjęło uchwały o odwołaniu z dniem 25 stycznia 2024 r. Pani Agnieszki Hajduk ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, NWZ powołało z dniem 25 stycznia 2024 r. Panią Agnieszkę Donicę w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Donicy.
Pani Agnieszka Donica ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2016 roku pracowała na stanowisku Dyrektora Finansowego, pełniąc funkcję Członka Zarządu, a od maja 2019 roku - Wiceprezesa Zarządu Krynica Vitamin S.A. Informację o rezygnacji z pełnionej przez nią funkcji z dniem 31 grudnia 2023 r. Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 18/2023.
Pani Agnieszka Donica posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie kontrolingu i finansów spółek z obszaru FMCG (ang. fast-moving consumer goods). Do roku 2008 była związana z Grupą Żywiec S.A. początkowo jako Kierownik Działu Budżetowania i Analiz w Spółce Browary Warka Sp. z o.o., a następnie jako Kierownik ds. Kontrolingu Dystrybucji, gdzie odpowiadała za kontroling 13 spółek należących do Żywiec Trade Holding. W latach 2008-2016 pracowała na stanowisku Dyrektora Kontrolingu oraz Dyrektora Finansowego/Członka Zarządu w Hoop Polska Sp. z o.o. (Grupa Kofola). W latach 2013-2015 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Kofola S.A.
Pani Agnieszka Donica:
- nie wykonuje innej działalność poza Krynica Vitamin S.A., która jest konkurencyjna do działalności jaką będzie wykonywała w Krynica Vitamin S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie spełnia warunków niezależności określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- w jej ocenie, poprzez wieloletnie pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki ma rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Krynica Vitamin S.A.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-01-25 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-01-25 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
