| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LARQ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), 30 czerwca 2025 r. o godz. 10:00.
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ;
2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;
3) formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;
4) wzór pełnomocnictwa;
5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
7) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
8) wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie-2025-05-30-v.4.pdf | treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ | |
| informacja-liczba-2025-05-30.pdf | informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia | |
| formularz-glosowania-2025-06-03.pdf | formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik | |
| pelnomocnictwo-2025-06-03.pdf | wzór pełnomocnictwa | |
| LARQSASzD-2024-12-31-0-pl.pdf | sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki | |
| sprawozdanie-RN-2025-03-23.pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | |
| LARQSAsf-2024-12-31-0-pl.pdf | sprawozdanie finansowe Spółki | |
| S_z_B_LARQ-2024-12-31-0-pl.pdf | sprawozdanie z badania biegłego rewidenta | |
| wniosek-strata-2025-04-25.pdf | wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy | |
| sprawozdanie_wynagrodzenia_2024_FINAL.pdf | sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| RAPORT BR o wynagrodzeniach LARQ_SA 2024-sig.pdf | ocena biegłego rewidenta o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Wojciech Byj | Prezes Zarządu | Wojciech Byj | |
| | | | | |
