| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Makarony Polskie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) na dzień 26 czerwca 2025 roku na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15A.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami i uzasadnieniami, przekazujemy w załączeniu.
Raporty roczne za rok obrotowy 2024 dostępne są w serwisie internetowym spółki pod adresem https://makarony.pl/strefa-inwestora/raporty-roczne.html oraz w zakładce serwisu dedykowanej Walnemu Zgromadzeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o ZWZ MP - 2025.06.26_ESPI.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty uchwał ZWZ 2025.06.26_ESPI.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| Uzasadnienie do projekt. uchwał ZWZ 2025.06.26_PL_ENG_ESPI.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ | |
| Uchwały RN dot. ZWZ_PL-ENG.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw objętych porządkiem obrad ZWZ | |
| Ocena_RN_dot_spr_MakaronyPolskie-2024-12-31-pl.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej dot, sprawozdań za rok obrotowy 2024 | |
| uchwała 1 - podział zysku 2024 PL_EN.pdf | Wniosek Zarządu dot. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dat dnia dywidendy i wypłaty dywidendy | |
| Sprawozdanie RN za 2024 PL_ENG.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 | |
| Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za 2024 - PL_ENG.pdf | Sprawozdanie dot. wynagrodzeń za rok obrotowy 2024 | |
| 9. raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Makarony 2024-sig.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| uchwała 1 - wniosek dot. biegłego ZR.pdf | Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu w zakresie udzielenia Radzie Nadzorczej kompetencji do wyboru biegłego rewidenta do atestacji i weryfikacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju | |
| uchwała 2 - wniosek dot. zmian PKD MP.pdf | Wniosek Zarządu dot. zmian Statutu Makarony Polskie SA w zakresie aktualizacji przedmiotu działalności Spółki i jego dostosowania do klasyfikacji PKD 2025 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Zenon Daniłowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
