Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | MEDGALIC |
| Nazwa skrócona jednostki | MGC |
| Numer w roku: | 25/2019 |
| Rok bieżący: | 2019 |
W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Gilowicach _34-322_, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz przedstawia w załączeniu pełną treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Pliki do pobrania:
- MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30,09,2019.pdf(162 KB)
- MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 30,09,2019.pdf(128 KB)
- MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019 r..pdf(91 KB)
- MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne - 30,09,2019.pdf(111 KB)
- MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30.09.2019.pdf(196 KB)
- MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe - 30,09,2019 r.pdf(118 KB)
- MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika - 30,09,2019 r.pdf(113 KB)
- MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika NWZ na 30.09.2019 r.pdf(102 KB)
- MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019.pdf(196 KB)
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Aleksander Górny | Prezes Zarządu |
