| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
|
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej wraz z treścią projektu uchwały zgłoszonej w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza - Biofund Capital Management LLC ( BioFund ) zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2025 r. na godz. 14:00, tj. zgłoszenie:
1) do pkt 14 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wraz ze zgłoszeniem kandydatury Pana Maksymiliana Fraszki na Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 r.
Zgodnie z uzasadnieniem zgłoszenia żądania akcjonariusza, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Proponowany projekt uchwały jest zgodny z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad.
Do zgłoszenia załączono projekt uchwały, życiorys (BIO) kandydata oraz zgodę Pana Maksymiliana Fraszki na kandydowanie i powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad oraz życiorys (BIO) kandydata stanowią załączniki do raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekt uchwały_PL.pdf | Projekt uchwały_PL | |
| BIO_M.Fraszka_PL.pdf | BIO_M.Fraszka_PL.pdf | |
| Projekt uchwały_ENG.pdf | Projekt uchwały_ENG | |
| BIO_M.Fraszka_ENG.pdf | BIO_M.Fraszka_ENG | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-17 |
Maciej Gamrot
|
Czł. Zarządu d.s. Finansowych
| | |
| 2025-06-17 |
Jarosław Jerzakowski
|
Czł. Zarządu
| | |
| | | | | |
