| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie kandydatury Przemysława A. Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki, projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku
| |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki Biofund Capital Management LLC ( BioFund ), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki:
1. zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku, do punktu 16 porządku obrad tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz
2. zgłoszenie kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Ad. 1. Uzasadnienie żądania:
W porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczony został punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Proponowany projekt uchwały dotyczący wyboru Członka Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki) i jest zgody z wprowadzonym przez Zarząd porządkiem obrad.
Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez BioFund kandydatury Pana Przemysława Aleksandra Schmidta na Członka Rady Nadzorczej Spółki jest ponadto zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi.
Pan Przemysław Aleksander Schmidt jest managerem, bankierem inwestycyjnym, członkiem rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym z wykształceniem prawniczym (ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987) oraz złożył egzaminy: sędziowski i radcowski), jest certyfikowanym couchem INSEAD. BioFund przekazuje wraz z projektem uchwały życiorys kandydata do Rady Nadzorczej.
Ad. 2. Zgłoszenie kandydatury:
Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydata oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Ponadto kandydat złożył Spółce oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z wymogiem zasady 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz życiorys kandydata.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys.pdf | PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT życiorys
| |
| CV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG.pdf | CV-PRZEMYSŁAW A. SCHMIDT ENG
| |
| Projekt uchwały.pdf |
Projekt uchwały
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-22 |
Maciej Gamrot
| Czł. Zarządu d.s. Finansowych | | |
| 2024-05-22 |
Jarosław Jerzakowski
| Czł. Zarządu | | |
| | | | | |
