| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki wraz z treścią projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 6 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień , akcjonariusza Spółki, oświadczenie o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku.
W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.
Do zgłoszenia załączono życiorys kandydata, projekt uchwały oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie i powołanie Pani Marzeny Piszczek, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, kandydat złożył Spółce oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów niezależności członka rad nadzorczych określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowych wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz życiorys kandydata (notka biograficzna) stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Marzena Piszczek BIO PL.pdf | Marzena Piszczek BIO | |
| Marzena Piszczek BIO ENG.pdf | Marzena Piszczek BIO ENG | |
| Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf | Zgłoszenie kandydata do RN_MEDICALGORITHMICS 17.06.25_wraz z projektem uchwały.pdf | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-06 |
Maciej Gamrot
|
Czł. Zarządu d.s. Finansowych | | |
| 2025-06-06 |
Jarosław Jerzakowski
| Czł. Zarządu | | |
| | | | | |
