| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEGARON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. oraz zgłoszenie projektu uchwały | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 05 czerwca 2024r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki Pana Mariusza Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 1 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEGARON S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. następującego punktu porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron S.A.
W w/w żądaniu wskazano, iż wymieniony punkt porządku obrad powinien zostać umieszczony po punkcie 14 ogłoszonego w dniu 29 maja 2024r. porządku obrad ZWZ Spółki o treści: Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A .
Do żądania akcjonariusza załączono projekt uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej w Szczecinie .
W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEGARON S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron S.A. (nowy punkt porządku obrad)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Spółka w załączeniu przekazuje treść projektu uchwały, który akcjonariusz dołączył do żądania, do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024r. dot. podjęcia uchwały w sprawie zamiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej w Szczecinie. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zal. RB 5 05.06.2024.pdf | Treść projektu uchwały dołączona do żądania akcjonariusza | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-05 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
