| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MEX POLSKA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 roku, informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 maja 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu, to jest: "Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki .
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 roku zawierającego wyniki oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 2024 rok, sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska oraz spółki Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
19. Przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III wspólnej kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z przewodniczącym Rady Nadzorczej panem Wiesławem Likusem.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie określonych transakcji Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Spółki.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączony zostaje:
- wniosek akcjonariusza Mezzo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zawiera treść proponowanych uchwał,
- oferty rewidentów ds. szczególnych
- stanowisko Zarządu Emitenta co do wniosku Mezzo Capital sp. z o.o. w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Mezzo_Capital_wniosek.pdf | ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWZ SPÓŁKI MEX POLSKA S.A. | |
| oferta_PwC.pdf | OFERTA DLA MEX POLSKA S.A. DOT. ŚWIADCZENIA USŁUG REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH | |
| Neumann_Executive_general_offer.pdf | OFERTA NEUMANN | |
| stanowisko_zarzadu_do_wniosku_o_rewidenta_20250429.pdf | STANOWISKO ZARZĄDU CO DO WNIOSKU MEZZO CAPITAL SP. Z O.O. W SPRAWIE POWOŁANIA REWIDENTÓW DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-29 | ANDRZEJ DOMŻAŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | | |
| 2025-04-29 | DARIUSZ KOWALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | | |
| | | | | |
