Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | MILKPOL |
| Nazwa skrócona jednostki | MLP |
| Numer w roku: | 12/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej [dalej: Spółka ] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2024 roku (czwartek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w Biurze Handlowym Spółki w Łodzi pod adresem ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2023 rok,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku,
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję,
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [dalej: WZ ]:
Ogłoszenie o WZ 1 czerwca 2024 r.,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) 11 czerwca 2024 r.,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ od 2 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r.,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ do 6 czerwca 2024 r.,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ do 9 czerwca 2024 r.,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ od 24 czerwca 2024 r.,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ do godz. 11:00 w dniu 27 czerwca 2024 r.,
Dzień WZ 27 czerwca 2024 r., godzina 11:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
MLP_1_ZWZ_27-06-2024_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ,
MLP_2_ZWZ_27-06-2024_Projekty uchwał na ZWZ.
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk | Prezes Zarządu |
| Magdalena Gałwa | Wiceprezes Zarządu |
