|
Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 5 listopada 2013 roku - od spółki ARTA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej "ARTA"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym 18,62 % kapitału zakładowego Spółki – żądania dotyczącego uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. zwołanego, na dzień 28 listopada 2013 roku o godz. 12.00 w Białymstoku przy ul. Octowej 1 (dalej "NWZ"), porządek obrad NWZ ulega zmianie w ten sposób, że:
1) jako nową sprawę, objętą pkt 12, wprowadza się:
Dyskusję oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) dotychczasowe punkty 12 i 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie pkt 13 i 14.
W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad NWZA otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Indrė Žukienė z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Julijusa Stalmokasa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia "Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie powołania biegłych rewidentów do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki" (dalej jako "Uchwała nr 6").
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia "Uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki - Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005 – 2009 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)" (dalej jako "Uchwała nr 17/2013").
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia "Uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 - 2013 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)" (dalej jako "Uchwała nr 18/2013").
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia "Uchwały nr 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB "NDX energija" z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)" (dalej jako "Uchwała nr 19/2013").
12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
Tytułem uzasadnienia rozszerzenia porządku obrad akcjonariusz wskazał:
"Na dzień złożenia niniejszego wniosku Akcjonariusz posiada bezpośrednio 3.330.849 akcji MISPOL, uprawniających do 3.330.849 głosów na Walnym Zgromadzeniu MISPOL, co stanowi 18,62% kapitału zakładowego MISPOL i 18,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MISPOL, w związku z tym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest upoważniony do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki – tj. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL zwołanego na dzień 28 listopada 2013 r.
Wobec umorzenia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku postępowania wszczętego z powództwa spółki pod firmą <> z siedzibą w Warszawie dotyczącego uchylenia <> (dalej jako UCHWAŁA NR 6/2013), o czym MISPOL zawiadomiła raportem bieżącym nr 104/2013 z dnia 30 października 2013 roku w ocenie Akcjonariusza zbędne jest utrzymywanie w obiegu prawnym dwóch ważnych i skutecznych uchwał o identycznym celu i przedmiocie tj. obejmujących zniesienie dematerializacji akcji Spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W obecnym stanie faktycznym oba ww. procesy mogą być bowiem z powodzeniem prowadzone już w oparciu o uchwałę nr 6/2013.
Mając na uwadze przedstawione względy porządkowe – w opinii Akcjonariusza – zasadnym wydaje się uchylenie Uchwały nr 11/2013."
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez ARTA (jako załącznik do powyższego żądania) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 RMF GPW – informacje bieżące
|
|
