Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | MOLIERA2 |
| Nazwa skrócona jednostki | MCE |
| Numer w roku: | 21/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu 8 września 2025 roku nastąpiła rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS zmian Statutu Emitenta dokonywanych na mocy uchwały nr 22 i uchwały nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 lipca 2025 r., o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2025 z dnia 25 lipca 2025 r.
Ponadto Emitent przekazuje w załączniku aktualny tekst jednolity Statutu, uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 lipca 2025 r.
Zmiany dotyczyły następujących postanowień Statutu Emitenta:
a) § 4 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),
3) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),
4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),
5) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z),
6) Pozostała działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),
7) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),
8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z),
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99),
10) Reklama (PKD 73.1),
11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z),
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z),
14) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
19) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
22) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
23) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
24) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
25) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
27) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (PKD 73.12.A),
29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C),
31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
32) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
33) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
34) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z).
Nowe brzmienie § 4 Statutu Spółki:
§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Handel detaliczny (PKD 47),
2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10),
4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20),
5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
10) Reklama (PKD 73.1),
11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39 Z),
14) Handel hurtowy (PKD 46),
15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z),
21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),
23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11,Z),
29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z).
b) § 7(1) Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie § 7(1) Statutu Spółki:
§71
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki ( Uchwała ) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) ( Program Motywacyjny ). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 27 czerwca 2027 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
Nowe brzmienie § 7(1) Statutu Spółki:
§71
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki ( Uchwała ) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) ( Program Motywacyjny ). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 25 czerwca 2028 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
c) § 19 ust. 2 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejdą poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.ar.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejdzie poniżej 30% wszystkich akcji Spółki.
Nowe brzmienie § 19 ust. 2 Statutu Spółki:
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 2 oraz § 4 ust 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Agnieszka Gułajska | Prokurent |
