| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MOSTALWAR | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2025 r. na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.
11. Zamknięcie obrad
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2025 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. w sprawach:
-jednostkowego sprawozdania finansowego za 2024 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.
- pokrycia straty Spółki za 2024 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2024 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2024 r.
5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2024 (projekt).
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie ZWZ 29.05.2025.pdf | | |
| 2. 29_05_2025 Projekty uchwał draft PL.pdf | | |
| 3. Uchwały RN 2025.pdf | | |
| 4. Formularze pełnomocnictw ZWZ za 2024.pdf | | |
| 5. Informacja o akcjach 2025.pdf | | |
| 6. SB Activities Report for 2024 PL new.pdf | | |
| 7. SoW PL 30_04_2025 MB_SB MW S.A. za rok 2024 DRAFT.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Jorge Calabuig Ferre | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-30 | Marcin Kondraszuk | Prokurent | | |
| | | | | |
