| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MASSMEDICA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023;
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf | | |
| Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | MAREK MŁODZIANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | | |
| | | | | |
