|
Naftobudowa S.A. w Krakowie. KRS 0000002864. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13 marca 2001 r.
Zarząd Naftobudowa Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2005 r.,
o godz.11:00, w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w sali konferencyjnej na I piętrze.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
10. Określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2004.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2004.
12. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki.
13. Zmiany Statutu Spółki.
14. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej VI kadencji
15. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego – "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
16. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki:
- informuje, że zmiany statutu Spółki dotyczą § 6,
- podaje poniżej dotychczasowe brzmienie i treść projektowanych zmian:
Obecne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.806.406,00 zł. (pięć milionów osiemset sześć tysięcy czterysta sześć złotych) i dzieli się na 2.903.203 (dwa miliony dziewięćset trzy tysiące dwieście trzy) akcje o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) każda, emitowanych w seriach:
- Seria A obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,00 zł.
- Seria B obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,00 zł.
- Seria C obejmuje 550.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.
- Seria D obejmuje 110.002 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 220.004,00 zł.
- Seria E obejmuje 403.201 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 806.402,00 zł.
- Seria F obejmuje 1.290.000 akcji zwykłych na okaziciela, objętych w trybie emisji publicznej, w łącznej kwocie 2.580.000,00 zł.
Proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy wynosi od 9.800.912 -zł (osiem dziewięć milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) do 11.806.406 zł (jedenaście milionów osiemset sześć tysięcy czterysta sześć złotych) i dzieli się na akcje od 4.900.456 (cztery miliony dziewięćset tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) do 5.903.203 (pięć milionów dziewięćset trzy tysiące dwieście trzy tysiące) o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowanych w seriach (ostateczna treść zostanie wpisana po zarejestrowaniu zmian w KRS):
- Seria A obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,00 zł.
- Seria B obejmuje 275.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 550.000,00 zł.
- Seria C obejmuje 550.000 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł.
- Seria D obejmuje 110.002 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 220.004,00 zł.
- Seria E obejmuje 403.201 akcji zwykłych na okaziciela w łącznej kwocie 806.402,00 zł.
- Seria F obejmuje 1.290.000 akcji zwykłych na okaziciela, w łącznej kwocie 2.580.000,00 zł.
- Seria G obejmuje od 1.997.253 do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, w łącznej kwocie od 3.994.506 zł do 6.000.000 zł
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, złożą w Spółce
w Krakowie przy ul. Powstańców 66, w pok. 1, w godz. 8:00-16:00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.
|
|
