| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Neurone Studio S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 11 lipca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka ) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Dawida Modro wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku ( WZA ).
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad WZA Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, przedstawia sinastępująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z wyłączeniem prawa poboru).
14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zaktualizowane w zakresie wprowadzonej zmiany do porządku obrad. Nowa uchwała została oznaczona numerem 19. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdf | Ogłoszenie | |
| 20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdf | Projekty uchwał | |
| 20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf | Proponowane zmiany statutu | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-21 | Dawid Modro | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
