| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Neurone Studio S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 15:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
7.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024
8.Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024,
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2024,
12.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
13.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
14.Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2025_Neurone_Projekty uchwał.pdf | | |
| 2025_Neurone_Formularz.pdf | | |
| Neurone_Zwołanie ZZW.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Dawid Modro
| Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
