| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NEXITY GLOBAL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2023 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: "Spółka") przy ul. Zygmunta Augusta 5 lok 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000301483 działając na podstawie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 27 czerwca 2023 r., na godz. 10.00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Mogilskiej 65, IV piętro z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, oraz dokumentami, które są przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także niezbędnymi formularzami. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej Spółki https://relacje.nexity.io/
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NEXITY GLOBAL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Nexity Global S.A. | |
| Projekty uchwał na ZWZ NEXITY 27_06_2023.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | |
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ NXG 2022.pdf | Sprawozdanie RN Nexity Global S.A. z działalności | |
| sprawozdanie RN NXG o wynagrodzeniach za 2022_30_05_2022.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2022 | |
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW _NXG.pdf | Raport biegłego dot sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| wniosek Zarza du o podział zysku-2.pdf | Wniosek Zarządu co do podziału zysku za 2022 | |
| Formularz pełnomocnictwa dla os fizycznych.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla os fiycznych | |
| Formularz pełnomocnictwa dla os prawnych.pdf | Wzór pełnomocnitwa dla os prawnych | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów w Spółce | |
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika pdf.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | |
| NXG Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-05-31 | Łukasz Kaleta | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
