| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| RAPORT BIEŻĄCY 19/2016
Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ( Spółka ) informuje, iż na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej:
1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
2. projekty uchwał.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).
Krzysztof Rabiański
Prezes Zarządu
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EMF - ZWZ - ogloszenie - 03 06 2016_exe.pdf | OGŁOSZENIE ZARZĄDU | |
| EMF - Projekty Uchwał ZWZ_03 06 2016_exe.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-06-03 | Krzysztof Rabiański | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
