|
Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 roku w Warszawie, ul. Jutrzenki 116.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Smołucha.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące:
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142 852 tys. zł,
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 10 488 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 10 991 tys. zł,
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10 991 tys. zł,
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25 950 tys. zł.,
• Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2010 rok, obejmujące:
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 180 165 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 276 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 790 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 25 122 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24 610 tys. zł.,
• Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok.
W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:
Uchwała Nr 5a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Bogusława Łatki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Zbigniewa Stanasiuka, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Roberta Tomaszewskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Jarosława Wilka, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Andrzeja Wawer, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Rafała Garszczyńskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od początku roku obrotowego do dnia 01.03.2010.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Tomasza Bajtyngier, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.03.2010 do końca roku obrotowego.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Uchwała Nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jacka Papaja, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Wolińskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Artura Tarasek, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jens Jungmann, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Wierzbowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Tevnell, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Wysockiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy.
W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2010, który zamknął się kwotą 10.487.697,94 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 94 grosze) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2010 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.
|
|
