Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | OPTIGIS |
| Nazwa skrócona jednostki | OPI |
| Numer w roku: | 6/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd spółki Optigis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 ( Emitent , Spółka ), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh, zwołuje na dzień 25.06.2024 roku, na godzinę 11.00, w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 i sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
b) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku;
d) sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Optigis S.A. w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Optigis S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Optigis w okresie 01.01.2023 do 31.12.2023;
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Optigis za rok obrotowy zakończony 31.12.2023 r.;
f) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.;
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Jerzy Cegliński | Prezes Zarządu |
