Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2018 r. - komunikat spółki ORPHEE (orphee) - komunikat EBI

2018-05-29 20:25:15

Komunikat spółki

Nazwa jednostki	ORPHEE
Nazwa skrócona jednostki	ORP
Numer w roku:	6/2018
Rok bieżący:	2018

Rada Dyrektorów ( Zarząd ) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria ( Spółka ) informuje o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2018 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00. Treść uchwał została przetłumaczona na język polski. 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 2. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 3. WYBÓR SEKRETARZA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera Panią Mounira Khedairia na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 4. ZATWIERDZENIE PORZĄDKU OBRAD Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zatwierdza ogłoszony we właściwym szwajcarskim dzienniku urzędowym 1 maja 2018 r. porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 5. ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO RAPORTU ZA ROK OBRACHUNKOWY 2017 Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zatwierdza roczny raport za rok obrachunkowy 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY DYREKTORÓW Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Januszowi Płocicy absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Domingo Dominguezowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Wojciechowi Suchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Krzysztofowi Rudnikowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Dyrektorów w roku 2017. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 8. WYBÓR SKŁADU RADY DYREKTORÓW Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Domingo Domingueza do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Wojciecha Suchowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 9. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY DYREKTORÓW ORPHÉE SA Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, zgodnie z art. 5 § 3 Statutu Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 10. ZATWIERDZENIE WYNAGRODZENIA RADY DYREKTORÓW ORAZ KIEROWNICTWA NA ROK 2018 Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 12 Statutu Orphée SA zatwierdza: - stałe wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2018 w wysokości: 240 000 CHF, - zmienne wynagrodzenie Rady Dyrektorów na rok 2018 w wysokości: 0 CHF, - stałe wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2018 w wysokości: 300 000 CHF, - zmienne wynagrodzenie Kierownictwa na rok 2018 w wysokości: 30 000 CHF. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 11. WYBÓR KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie z art. 17 Statutu Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę oraz Pana Wojciecha Suchowskiego na członków Komitetu ds. Wynagrodzeń na kadencję obejmującą bieżący rok finansowy, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 12. WYBÓR NIEZALEŻNEGO PRZEDSTAWICIELA AKCJONARIUSZY Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje Pana Samuela Halffa do pełnienia funkcji niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy na kadencję do zakończenia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 13. WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKI Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA wybiera BDO Ltd z siedzibą: Route de Meyrin 123, 1219 Châtelaine, jako biegłego rewidenta spółki Orphée SA na rok finansowy 2018 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. 14. WYBÓR SPECJALNEGO REWIDENTA SPÓŁKI Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, jako biegłego rewidenta dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2018 ze skutkiem od zakończenia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 30 731 308 akcji, stanowiących 79,60% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 30 731 308 - za uchwałą oddano 30 731 308 głosy, przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .