| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PCF GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2025 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021;
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2024;
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2025 r.;
- Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2024.
Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2025 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2024 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2024; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2024. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250527_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_23.06.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 20250527_EN_Notice of the AGM_23.06.2025.pdf | Notice of the AGM | |
| 20250527_PL_Projekty uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 20250527_EN_AGM draft resolutions.pdf | AGM draft resolutions | |
| 20250527_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ 23.06.2025.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 20250527_EN_Power of Attorney_AGM_23.06.2025.pdf | Form of power of attorney | |
| 20250527_PL_Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ_23.06.2025.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 20250527_EN_Proxy voting form_AGM_23.06.2025.pdf | Proxy voting form | |
| 20250527_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie PCFG.pdf | Lista proponowanych zmian w statucie | |
| 20250527_EN_List of proposed amendments to AoA.pdf | List of proposed amendments to AoA | |
| 20250526_PL_Uchwała Zarządu nr 7_2025_pokrycie straty za 2024 r..pdf | Uchwała Zarządu ws. wniosku o pokrycie straty | |
| 20250526_EN_MB Resolution No. 7_2025_proposal to cover the Company s net loss for FY2024.pdf | MB resolution re. proposal to cover net loss | |
| 20250526_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ 23.06.2025.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej ws. oceny uchwał ZWZ | |
| 20250526_EN_SB resolution on assesement og AGM resolutions.pdf | SB resolutions on assessement of AGM resolutions | |
| 20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_final.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024 | |
| 20250526_EN_SB Report for 2024.pdf | SB report for 2024 | |
| 20250526_2024_Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności_final.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu 2024 | |
| 20250526_EN_SB and AC report for 2024.pdf | SB and AC report for 2024 | |
| 20250526_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2024_final.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2024 | |
| 20250526_EN_Remuneration Report 2024.pdf | Remuneration report 2024 | |
| PCF Group RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL 2024-sig.pdf | Raport audytora z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | |
| | | | | |
