| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PEKABEX | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 maja 2025 r., na godz. 11:00, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034 Warszawa).
PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| WZ_ogłoszenie.pdf | | |
| WZ_projekty uchwał.pdf | | |
| WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf | | |
| WZ_formularz.pdf | | |
| Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity 2025 .pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Beata Żaczek
| Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-04-30 | Tomasz Seremet | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
