| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| POLENERGIA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Polenergia S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 oraz art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki uwzględniającym proponowane zmiany;
4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
5. wzory pełnomocnictw;
6. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; oraz
7. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.
podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | |
| 3. Proponowane zmiany Statutu Spółki.pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | |
| 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 5a. Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf | Pełnomocnictwo os. fizyczna | |
| 5b. Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf | Pełnomocnictwo os. prawna | |
| 6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 7. Klauzula RODO.pdf | Klauzula RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-27 | Piotr Tomasz Sujecki | Drugi Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-27 | Łukasz Buczyński | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
