zhnjdyar
PARTNER SERWISU

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (phn) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr10/2025
Data sporządzenia:2025-05-15
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5 , art. 402 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 11:00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.;
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;
f) pokrycia straty za rok 2024;
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2024 r.;
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Projekty uchwał ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Porządek obrad ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2024.pdf
Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
Informacja o opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, marketingowych i PR za 2024.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024.pdf
24 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
Formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 11 06 2025.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_11 06 2025.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_11 06 2025.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2025-05-15Wiesław Malicki Prezes Zarządu
2025-05-15Jacek Krawczykowski Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji


Nazwa jednostki:POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PHN S.A.
Adres:al. Jana Pawła II 12 00-124, 00-124 Warszawa
Telefon:+48 22 850 91 00
Fax:+48 22 850 91 01
NIP:5252504978
REGON:142900541

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE phn

ibjjuaya
dlhfxbpp
qriypiry
fpdllsvs
ssaaaeys

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat