| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PHN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2025 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 oraz art. 400 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się w dniu 27 października 2025 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 12:00.
Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 października 2025 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PHN 27 10 2025.pdf | | |
| Porządek obrad NWZ PHN 27 10 2025.pdf | | |
| Projekty uchwał na NWZ PHN S.A. zm. składu RN.pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | | |
| Formularz wzoru pełnomocnictwa.pdf | | |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna.pdf | | |
| Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-29 | Wiesław Malicki | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-29 | Jacek Krawczykowski | Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji | | |
| | | | | |
