| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLWAX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Polwax S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 01 października 2025 roku, rejestracji zmian w Statucie Spółki, uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej Uchwała Nr 20 ).
Zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie Uchwały Nr 20 obejmują:
1. Zmianę § 2 ust. 1 Statutu Spółki, która wynikła z konieczności dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki określonej w Statucie do Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) PKD 13.99 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
2) PKD 16.1 Produkcja wyrobów tartacznych; obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych;
3) PKD 16.21 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
4) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych;
5) PKD 20.11 Produkcja gazów technicznych;
6) PKD 20.14 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
7) PKD 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
8) PKD 20.59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9) PKD 21.1 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
10) PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych;
11) PKD 22.25.Z Obróbka wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych;
12) PKD 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13) PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
14) PKD 46.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
15) PKD 46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
16) PKD 46.71 Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;
17) PKD 46.75 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
18) PKD 46.76 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
19) PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
20) PKD 47.12 Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
21) PKD 47.52 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
22) PKD 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
23) PKD 47.12 Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
24) PKD 47.78 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów;
25) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
26) PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów;
27) PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
28) PKD 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
29) PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
30) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne;
31) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i technicznych;
32) PKD 74.99 Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
33) PKD 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
34) PKD 77.12 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli;
35) PKD 77.39 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
36) PKD 82.92 Działalność związana z pakowaniem;
37) PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację;
38) PKD 96.99 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
39) PKD 71.2 Badania i analizy techniczne;
40) PKD 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
2. Zmianę § 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, która wynikła z konieczności dostosowania postanowień Statutu Spółki określających kapitał zakładowy Spółki do dokonanej przez Zarząd Spółki w dniu 17.09.2024r. zamiany 1.198.213 sztuk akcji imiennych serii C, uprzywilejowanych co do głosu, na 1.198.213 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.
§ 4 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 351.014 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w liczbie 3.208.986 są akcjami zwykłymi na okaziciela
3. Zmianę § 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki, która wynikła z wprowadzonego, na podstawie właściwych przepisów ustawy o rachunkowości, obowiązku atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez biegłego rewidenta.
§ 13 ust. 10 pkt 9) Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), a także wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym sprawozdawczości zrównoważonego grupy kapitałowej;
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-10-16 | Michał Mróz | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-10-16 | Robert Ruwiński | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
