| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| NPL NOVA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3 ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
4. sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA SA 30.06.2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2023.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2023.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Zał. 4 Sprawozdanie z działalności RN NPL Nova 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2022, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| zał. 5 Sprawozdanie o wynagrodzeniach NPL Nova 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| zał. 6 Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach NPL Nova 2022.pdf | Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-06-02 | Michał Kolmasiak | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
