| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PUŁAWY | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2025 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. S.A. ( Spółka ) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty_Uchwal_ZWZ_25_06_2025.pdf | Projekty Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 25.06.2025 r. | |
| Opinia_RN_dot_projektow_Uchwal_ZWZ_25_06_2025.pdf | Opinia Rady Nadzorczej dot. projektów Uchwał ZWZ zwołanego na dzień 25.06.2025 r. | |
| Ad_1_Wybor_Przewodniczacego_ZWZ.pdf | Dokumenty dot. punktu 1 porządku obrad - Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego | |
| Ad_3_Przyjecie_porzadku_obrad_ZWZ.pdf | Dokumenty dot. punktu 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad ZWZ | |
| Ad_4_Wybor_Komisji_Skrutacyjnej_ZWZ.pdf | Dokumenty dot. punktu 4 porządku obrad - Wybór Komisji Skrutacyjnej ZWZ | |
| Ad_6_Zatwierdzenie_Sprawozdania_RN_z_dzialalnosci_za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. | |
| Ad_7_Zatwierdzenie_Sprawozdania_Finansowego_Spolki za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_8_Zatwierdzenie_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 8 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_9_Zatwierdzenie_Sprawozdania_z_dzialalnosci_Spolki_za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 9 porządku obrad - Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_10_Wyrazenie_opinii_o_sprawozdaniu_z_wynagrodzen_za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. | |
| Ad_11_Absolutoria_dla_członkow_Zarzadu.pdf | Dokumenty dot. punktu 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_12_Absolutoria_dla_członkow_RN.pdf | Dokumenty dot. punktu 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_13_Pokrycie_straty_netto_za_2024_rok.pdf | Dokumenty dot. punktu 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. | |
| Ad_14_Zmiany_w_skladzie_RN.pdf | Dokumenty dot. punktu 14 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Katarzyna Stasiak | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Wojciech Szmyła | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
