| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-11-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| RADPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza THC SICAV-RAIF S.A. (działającego w zakresie subfunduszu o nazwie Fund 3) z siedzibą w Luksemburgu, 25A Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, zarejestrowanego w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232320 (dalej: Akcjonariusz) posiadającego 35.474.089 akcji Spółki, stanowiących 92,72% udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych z porządkiem obrad obejmującym:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza.
Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Żądanie zwołania NWZ 10112021.pdf | Żądanie zwołania NWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-11-10 | Marek Biczysko | Członek Zarządu | | |
| 2021-11-10 | Krzysztof Piskórz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
