| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| RENDER CUBE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi [ Spółka , Emitent"] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 13:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wróblewska, Mieczkowski Notariusze spółka partnerska w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 198 lok. 7 [ ZWZA ].
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:
- treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. wraz z załącznikiem,
- projekty uchwał,
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika,
- wzór pełnomocnictwa,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZA_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_Render_Cube_SA.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. | |
| ZWZA_2025_Projekty_Uchwał_Render_Cube_SA.pdf | Projekty uchwał ZWZA na dzien 25 czerwca 2025 r. | |
| ZWZA_2025_Zmiany_Statutu_Render_Cube_SA.pdf | Załącznik do ogłoszenia ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | |
| ZWZA_2025_Formularz_Pelnomocnika_Render_Cube_SA.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika podczas ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | |
| ZWZA_2025_Wzor_Pelnomocnictwa_Render_Cube_SA.pdf | Wzór pełnomocnictwa ZWZA na dzień 25 czerwca 2025r. | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Render_Cube_SA_za_rok_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZA za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Damian Szymański | Prezes Zarządu | Damian Szymański | |
| 2025-05-29 | Michał Nowak | Wiceprezes Zarządu | Michał Nowak | |
| | | | | |
