| Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 czerwca 2025 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2025 roku w uchwale nr 28.
Powyższe zmiany w Statucie polegają na tym, że:
1. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
§ 4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych ciężarowych,
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
2. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
3. do § 9 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, nadając im następujące brzemiennie:
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, który zakończył się przed upływem kadencji Zarządu.
4. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
5. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który zakończył się przed upływem kadencji Rady. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje .
6. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
a) dokonywanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych, pisemnych sprawozdań z wyników tych ocen z uwzględnieniem zapisów Kodeksu spółek handlowych,
7. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt f) Statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, .
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. | |
