| Zarząd SELENA FM S.A. (dalej: Spółka ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte oraz treść uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2024 r. oraz informację o szczegółach dotyczących poszczególnych głosowań:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Westerlich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:
w następującym składzie:
- Magdalena Iwaniec,
- Adam Rzepecki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia kadencji Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2023.
28. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 852 018 980,92 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 92/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujący zysk netto w wysokości 15 798 429,39 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 39/100);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14 496 402,91 zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwa złote 91/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 938 548,94 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 94/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 1 285 974 121,62 zł (słownie: miliard dwieście osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 62/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujący zysk netto 50 341 536,84 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 84/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o 17 173 852,10 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 10/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023), wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 068 693,96 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 96/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego
na wypłatę dywidendy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1. zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023) w wysokości 15 798 429,39 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 39/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy,
2. przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych w kwocie 16 660 319,61 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewiętnaści złotych 61/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji,
3. wypłacić dywidendę w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. przeznaczyć łącznie na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 32 458 749,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100), przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona częściowo z zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (kwota 15 798 429,39 zł) oraz częściowo z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych (kwota 16 660 319,61 zł).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:
1. dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) na 06 czerwca 2024 roku.
2. dzień wypłaty dywidendy do dnia 30 czerwca 2024 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Przeznaczenie całości zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy uzasadnione jest dodatnimi wynikami finansowymi, wypracowanymi przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową w roku 2023. Przeznaczenie dodatkowo części zgromadzonego w Spółce kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy wynika natomiast z faktu, że w latach 2020-2021 środki z wypracowanego zysku pozostawały w Spółce. Tym samym, Spółka zgromadziła na kapitałach własnych kwotę, której wysokość uzasadnia przeznaczenie części skumulowanego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
Zarząd Selena FM S.A., rekomendując dokonanie podziału zysku oraz wypłatę dywidendy, wziął pod uwagę skonsolidowane wyniki Grupy oraz jej obecną pozycję gotówkową. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową i kapitałową Spółki, jak i jej plany rozwoju.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznał za właściwą i rekomendowaną wysokość dywidendy do wypłaty w kwocie 1,50 złotych na jedną akcję (łącznie 32 458 749 zł).
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Romanowi Dziuba
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Romanowi Dziuba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Majchrowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jackowi Michalak
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 19 maja 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 19 maja 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowicz
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Specjalskiemu
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Specjalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Zygadło
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Zygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Domareckiemu
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Wyrzykowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Wyrzykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 23.665.310, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
sprawie przedłużenia okresu upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz w nawiązaniu do Uchwały nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2021 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę (dalej Uchwała Upoważniająca ), uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przedłuża do dnia 30 czerwca 2027 roku okres upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych przez Spółkę na mocy Uchwały Upoważniającej.
2. W pozostałym zakresie zasady nabywania akcji własnych Spółki określone w Uchwale Upoważniającej pozostają bez zmian.
§ 2
1. Zmienia się Uchwałę Upoważniającą w ten sposób, że § 1 ust. 8 uzyskuje brzmienie:
8. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2027 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały Upoważniającej pozostają bez zmian.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Uchwały Upoważniającej mają zastosowanie do okresu po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.
UZASADNIENIE:
Uchwała jest podejmowana w związku z upływem okresu poprzedniego upoważnienia wskazanego w Uchwale Upoważniającej, udzielonego na okres do 27 maja 2024 r. Z uwagi na fakt, że Spółka dysponuje środkami finansowymi, które mogą być wykorzystane do realizacji skupów akcji własnych, przedmiotowa uchwała jest uzasadniona.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 22.136.743, głosów przeciw 1.528.567, głosów wstrzymujących się 0.
UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w statucie Spółki w taki sposób, że:
1. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 statutu Spółki:
2. Akcje, o których mowa w ust 1 pkt 1) i 2) zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
na następujące nowe brzmienie:
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
2. zmienia się dotychczasowe brzmienie §12 ust. 4 Statutu Spółki:
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszy posiedzeniu Rady Nadzorczej.
na następujące nowe brzmienie:
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. zmienia się dotychczasowe brzmienie §12 ust. 6 Statutu Spółki:
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.
na następujące nowe brzmienie:
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
4. do §12 Statutu Spółki dodaje się ustęp 7, nadając mu następujące brzmienie:
7. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, aby zapewnić minimalny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce zostanie uzupełnione tymczasowo (do momentu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie) poprzez wybór nowego członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów członków Rady Nadzorczej, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2a Statutu Spółki:
a) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
na następujące nowe brzmienie:
a) dokonywanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych, pisemnych sprawozdań z wyników tych ocen z uwzględnieniem zapisów Kodeksu spółek handlowych,
6. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu Spółki:
4. Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 3801 § 5 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą, wyłącza się stosowanie art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.
na następujące nowe brzmienie:
4. Wyłącza się stosowanie art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Nie uchybia to pozostałym obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa.
7. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 5 Statutu Spółki:
5. Jednocześnie z momentem wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,Dz. U. z 2022 r., poz. 807, na podstawie art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej w rozumieniu art. 3821 § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu nadanym tą ustawą.
na następujące nowe brzmienie:
5. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 3821 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.665.310. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 86,12%.
Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 23.665.310, w tym: głosów za 21.724.055, głosów przeciw 1.940.602, głosów wstrzymujących się 653.
UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:
STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S. .r.l. z siedzibą w Luxemburgu.
II. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA
§ 2
1. Firma Spółki brzmi Selena FM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem Selena FM S.A. oraz używać wyróżniający ją znak graficzny.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
§ 3
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.52.Z Produkcja klejów,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
46.73. Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.12.Z Działalność portali internetowych,
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
52.29.A Działalność morskich agencji transportowych,
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.700,00 zł i dzieli się na 22.834.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda w tym:
a) 4.000.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.
b) 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
c) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
d) 110. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
§ 6
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.
5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.
§ 7
Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
V. ORGANY SPÓŁKI
§ 8
Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
Zarząd
§ 9
1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego członków i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.
§ 10
1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 11
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.
§ 11a
1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Rada Nadzorcza
§ 12
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
7. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, aby zapewnić minimalny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce zostanie uzupełnione tymczasowo (do momentu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie) poprzez wybór nowego członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów członków Rady Nadzorczej, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 13
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Członek Niezależny zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 1 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 14
1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środk | | | | | | |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | 2024-05-23 | Sławomir Majchrowski | Prezes Zarządu | | | | 2024-05-23 | Michał Specjalski | Członek Zarządu | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki: | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | SELENA FM S.A. |
| Adres: | Legnicka 48A, 54-202 Wrocław |
| Telefon: | 071 78 38 210 |
| Fax: | 071 78 38 291 |
| Email: | selenafm@selena.com |
| www: | www.selena.com |
| NIP: | 884-00-30-013 |
| REGON: | 890226440 |
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
|