| Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [ ], Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032 (dalej: Spółka ), podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 maja 2025 roku.
Projekt do punktu 2 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 5 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną
w następującym składzie:
- .
- ..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 6 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selena i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Selena FM S.A. za rok obrotowy 2024 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Selena FM S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A. oraz zatwierdzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A. oraz zatwierdzenia nowego brzmienia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Selena FM S.A.
23. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w Programie Premiowania Długoterminowego (LTIP).
24. Przyjęcie uchwały w sprawie nominacji członka Rady Nadzorczej na Uczestnika Programu Premiowania Długoterminowego (LTIP).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selena FM S.A. za rok 2024.
26. Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 10 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 11 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Selena FM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 895 492 646,44 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 44/100);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujący zysk netto w wysokości 21 052 802,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 49/100);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 11 405 946,39 zł (jedenaście milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 39/100);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 370 780,05 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 05/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 12 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena za rok obrotowy kończący się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 13 porządku obrad
UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena
za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje 1 326 354 683,15 zł (słownie: miliard trzysta dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 15/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujący zysk netto 86 268 428,49 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 49/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o 37 787 066,41 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 41/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01.01.2024) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 902 799,70 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100);
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 14 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1. zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (31.12.2024) w wysokości 21 052 802,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote 49/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy,
2. przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych w kwocie 33 045 112,51 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy sto dwanaście złotych 51/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji,
3. wypłacić dywidendę w wysokości 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. przeznaczyć łącznie na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 54 097 915,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100), przy czym kwota dywidendy zostanie wypłacona częściowo z zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (kwota 21 052 802,49 zł) oraz częściowo z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych (kwota 33 045 112,51 zł).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:
1. dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 10 czerwca 2025 roku.
2. dzień wypłaty dywidendy do 30 czerwca 2025 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Przeznaczenie zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy jest uzasadnione korzystną kondycją finansową Spółki, dodatnimi wynikami finansowymi oraz oczekiwaniami akcjonariuszy. Spółka zgromadziła w poprzednich latach na kapitałach własnych znaczącą kwotę, która uzasadnia przeznaczenie części skumulowanego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy.
Wypłata zysku w formie dywidendy stanowi kontynuację realizowanej strategii dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz jest istotnym elementem polityki finansowej. Regularne osiąganie zysków przez Spółkę oraz utrzymanie płynności finansowej pozwalają na przeznaczenie wypracowanych środków na dywidendę, bez uszczerbku dla bieżącej działalności i zamierzeń inwestycyjnych.
Wysokość dywidendy została ustalona z uwzględnieniem zarówno obecnej sytuacji finansowej i kapitałowej Spółki, jak i jej planów rozwoju. Taka polityka dywidendowa umożliwia akcjonariuszom uczestniczenie w zyskach Spółki, jednocześnie zapewniając stabilność i ciągłość działania.
Powyższe uzasadnia wysokość dywidendy do wypłaty w kwocie 2,50 złotych na jedną akcję (łącznie 54 097 915,00 zł).
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Walterowi Brattinga
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Walterowi Brattinga absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 marca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Romanowi Dziuba
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 kwietnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Romanowi Dziuba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 22 kwietnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Majchrowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Sławomirowi Majchrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesowi Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowicz
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Ościłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Specjalskiemu
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Specjalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 16 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Zygadło
z wykonania przez niego obowiązków
za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Zygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki Selena FM S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Borysławowi Czyżakowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Borysławowi Czyżakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Domareckiemu
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Czesławowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Domareckiemu
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Domareckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Dziekanowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Łukaszowi Dziekanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Krämerowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Krämerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 17 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Warychowi
z wykonania przez niego obowiązków za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mariuszowi Warychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 18 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego) Spółki na nową kadencję
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać z dniem 27 maja 2025 roku Pana .. na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 18 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać z dniem 27 maja 2025 roku Pana .. na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.
2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 19 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian w statucie Spółki w taki sposób, że:
1. zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
§ 4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych ciężarowych,
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
3. Do § 9 Statutu Spółki dodaje się ustęp 3, nadając im następujące brzemiennie:
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, który zakończył się przed upływem kadencji Zarządu.
4. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
5. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 5 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który zakończył się przed upływem kadencji Rady. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje .
6. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
a) dokonywanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych, pisemnych sprawozdań z wyników tych ocen z uwzględnieniem zapisów Kodeksu spółek handlowych,
7. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 2 pkt f) Statutu Spółki na następujące nowe brzmienie:
f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt do punktu 20 porządku obrad
UCHWAŁA NR ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
podjęta dnia 27 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Selena FM S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującej treści:
STATUT SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Spółka powstała z przekształcenia spółki Selena FM sp. z o.o. we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Selena FM sp. z o.o. którzy przystąpili do przekształconej spółki akcyjnej, tj.: Krzysztof Domarecki, Anna Kozłowska, Andrzej Kozłowski oraz spółka Syrius Investments S. .r.l. z siedzibą w Luxemburgu.
II. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA
§ 2
1. Firma Spółki brzmi Selena FM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem Selena FM S.A. oraz używać wyróżniający ją znak graficzny.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
§ 3
1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 4
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
20.12.Z Produkcja barwinków i pigmentów,
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych,
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych,
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych ciężarowych,
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.700,00 zł i dzieli się na 22.834.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda w tym:
a) 4.000.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4000000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji uprzywilejowanej przyznane są dwa głosy.
b) 13.724.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
c) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
d) 110. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) zostały pokryte w całości w procesie przekształcenia formy prawnej spółki, o której mowa w § 1, przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
§ 6
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować akcje na okaziciela albo akcje imienne.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Akcje imienne, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, mogą być zamienione na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji imiennych podlegających zamianie. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd podejmuje w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i okazicielskich.
5. W przypadku zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję na okaziciela lub w razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej bez zgody Rady Nadzorczej, uprzywilejowanie akcji imiennej wygasa. Jednakże nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.
§ 7
Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
V. ORGANY SPÓŁKI
§ 8
Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
Zarząd
§ 9
1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego członków i Wiceprezesów Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, który zakończył się przed upływem kadencji Zarządu.
§ 10
1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 11
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu decyduje o wyniku głosowania.
2. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W sprawach nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu każdy z członków Zarządu może samodzielnie prowadzić sprawy Spółki. Uchwały Zarządu zapadają w sprawach przekraczających zwykły zarząd a także w każdej sprawie, gdy zażąda tego chociażby jeden członek Zarządu.
§ 11a
1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Rada Nadzorcza
§ 12
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata, licząc od dnia powołania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu osobowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, który powołany został przez Założycieli. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, który zakończył się przed upływem kadencji Rady. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
7. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny, jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób, aby zapewnić minimalny skład Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsce zostanie uzupełnione tymczasowo (do momentu powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie) poprzez wybór nowego członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów członków Rady Nadzorczej, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 13
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Członek Niezależny zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej najpóźniej na pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywanym po dniu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu wskazanych w ust. 1 kryteriów niezależności. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
§ 14
1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Przewodniczący przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do trzech dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Szczegółowe zasady odbywania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
§ 15
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie:
a) dokonywanie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych, pisemnych sprawozdań z wyników tych ocen z uwzględnieniem zapisów Kodeksu spółek handlowych,
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta,
c) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
d) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu, e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
g) zatwierdzanie strategii wieloletnich Spółki i rocznych planów finansowych Spółki,
h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 3% wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
i) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie Spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 lit. e wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi z | | | | | | | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | 2025-04-25 |
Sławomir Majchrowski
| Prezes Zarządu | | | | 2025-04-25 | Andrzej Zygadło | Członek Zarządu | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki: | SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | SELENA FM S.A. |
| Adres: | Legnicka 48A, 54-202 Wrocław |
| Telefon: | 071 78 38 210 |
| Fax: | 071 78 38 291 |
| Email: | selenafm@selena.com |
| www: | www.selena.com |
| NIP: | 884-00-30-013 |
| REGON: | 890226440 |
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
|