| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SOFTBLUE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt o treści: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Prezesem Zarządu , który w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Prezesem Zarządu
12.Zamknięcie obrad.
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf | Projekty uchwał na ZWZ | |
| Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf | Formularze do wykonywania prawa głosu | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-06 | Michał Kierul | Prezes Zarządu | Michał Kierul | |
| | | | | |
