Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. - komunikat spółki SSI S.A. (ssi) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

Pliki do pobrania:

• RAPORT BIEŻĄCY Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ(125 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Projekty uchwał(145 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Formularz pełnomocnictwa(113 KB)
• RAPORT BIEŻĄCY Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika(225 KB)

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		5	/	2013
	Data sporządzenia:		2013-03-27
	Skrócona nazwa emitenta
	S.S.I.
	Temat
	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
	Podstawa prawna
	Inne uregulowania
	Treść raportu:
	Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2013 roku na godzinę 09:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowej 4 w Bielanach Wrocławskich (55-040 Kobierzyce) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r. 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., III. sposobu podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2012 r., IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., V. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2012 r., VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2012 r., VIII. zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 402[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
	Załączniki
	Plik				Opis
	Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf				Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
	Projekty uchwał.pdf				Projekty uchwał
	Formularz pełnomocnictwa.pdf				Formularz pełnomocnictwa
	Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf				Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2013-03-27	Waldemar Garwol	Prezes Zarządu

Nazwa jednostki:	SSI S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:	S.S.I.
Adres:	Irysowa 4, 55-040 Bielany Wrocławskie
Telefon:	71 33 07 900
Fax:	71 33 07 906
www:	ssi@ssisa.pl
NIP:	8992522503
REGON:	933034637