| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| STARHEDGE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Goodmax Sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego 28 088 597 akcji Spółki reprezentujących 25,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusz"), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 ("ZWZ"), dodatkowego punktu w brzmieniu:
Podięcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczące ww. punktu porządku obrad.
W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 na godzinę 16.30:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza zmiana Statutu Spółki miałaby polegać na zmianie § 22 Satutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, poprzez nadanie mu nowego brzmienia: Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie.
W załączeniu Zarząd Starhedge S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. zmiany treści Statutu Spółki.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ Starhedge S.A. 27.06.2024.pdf | Projekty uchwał w związku ze zmianą porządku obrad Zwyczjanego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2024 roku. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-07 | Teresa Kawczyńska | Prezes Zarządu | Teresa Kawczyńska | |
| | | | | |
