| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2022 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2022-12-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SUMMA LINGUAE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 i 402 KSH zwołuje na dzień 9 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Satora Group Spółka Partnerska, pod adresem: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z GET IT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com/pl/.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt) 1 oraz pkt 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect .
Załączniki:
1) Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 stycznia 2022 r.
2) Formularz do głosowania dla Pełnomocnika.
3) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej.
5) Pełnomocnictwo dla osoby niebędącej osobą fizyczną.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 221213_SLT_NWZ_pełn. os. fizyczna.pdf | | |
| 221213_SLT_NWZ_pełn. os. prawna.pdf | | |
| 20221213_SLT_NZW_form. głosowania dla pełnomocnika_09.01.2023.pdf | | |
| 20221213_SLT_ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 09.01.2023.pdf | | |
| 20221213_SLT_projekty uchwał na NZW_09.01.2023.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2022-12-13 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
