Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | TELEMEDYCYNA |
| Nazwa skrócona jednostki | TMP |
| Numer w roku: | 13/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023.
9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023,
5. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
7. Wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Zmiany Statutu Spółki,
9. Ustanowienia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.
10. W sprawie kapitału docelowego,
10) Zamknięcie obrad.
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Łukasz Bula | Prezes Zarządu |
